Cuando la información financiera se convierte en inteligencia

El Economista 10 h México

Durante muchos años, hablar de prevención de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano significó, en buena medida, hablar de cumplimiento: identificar al cliente, conocer su actividad, monitorear operaciones, detectar señales de alerta y presentar los reportes correspondientes. Todo ello sigue siendo indispensable. Sin embargo, el siguiente paso es más ambicioso: convertir esa información

Agregado de los principales medios del país. Cada noticia enlaza a su fuente original.